CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “BIO AMMO, S.L.” 22 FEBRERO 2024

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “BIO AMMO, S.L.”

El Consejo de Administración de “BIO AMMO, S.L.” (la “Sociedad”), de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias en vigor, ha acordado en su reunión de 22 de febrero de 2024 convocar a los socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 12 de marzo de 2024 en el domicilio social, sito en la Carretera Santa María la Real de Nieva a Nava de la Asunción, SG.342, Km 44, CP 40440, Santa María la Real de Nieva (Segovia), a las 11:30 horas, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

1. Amortización de la vacante existente en el Consejo de Administración, como consecuencia de la no aceptación del cargo por parte de Torrblas, S.L., que pasará de estar compuesto por 5 miembros a estar compuesto por 4 miembros. Consecuente modificación de los artículos 19º y 23º de los estatutos sociales.
2. Información detallada en relación con la situación económica en que se encuentra la Sociedad.
3. Información detallada acerca de los términos y del estado de cumplimiento de los diferentes préstamos y créditos otorgados por los socios a favor de la Sociedad.
4. Información detallada acerca de las patentes y otros derechos de propiedad industrial adquiridas por la Sociedad para la consecución del plan de negocio.
5. Información detallada sobre el cumplimiento de la normativa de seguridad.
6. Sometimiento a valoración de la Junta de posibles soluciones contractuales y/o legales para hacer frente a la situación económica de la Sociedad a propuesta del socio Torrblas, S.L.
7. Medidas a adoptar a propuesta del Consejo de Administración.
8. Ruegos y preguntas.
9. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En relación con el Orden del Día previsto, se hacen constar los siguientes derechos de los Sres. Socios:

• De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”), en relación con el punto 1º del Orden del Día, los socios podrán examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales.

Asistencia de los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria por medios telemáticos: al amparo de lo previsto en el artículo 15º de los Estatutos Sociales, el Órgano de Administración de la Sociedad ha decidido permitir a aquellos socios que así lo deseen la asistencia por medios telemáticos, en los términos que se establecen a continuación:

• La asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
• Los socios que deseen asistir telemáticamente a la Junta General deberán remitir, no más tarde de las 12:00 horas del día 11 de marzo de 2024, desde la cuenta de correo electrónico facilitada a la Sociedad, un correo electrónico a la siguiente dirección info@bioammo.es solicitando la asistencia telemática.
• Con la finalidad de acreditar su identidad, los socios deberán acreditarse en la solicitud enviada mediante el Documento Nacional de Identidad Electrónico o una firma electrónica basada en un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre –Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM); o el Documento Nacional de Identidad (DNI), o el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
• En todo caso, la Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los socios, o a quienes deseen asistir en representación de un socio, la documentación adicional que considere necesaria para comprobar su condición de socio o representante y garantizar así la autenticidad de su identidad y, en su caso, la validez de la representación.
• Desde la Sociedad, y tras la correspondiente validación de la identidad del socio, así como, en su caso, de la validez de la representación, los asistentes estarán habilitados para poder asistir a la Junta General, para lo cual se le remitirá a la dirección de correo electrónico facilitada por el Socio a la Sociedad el correspondiente enlace de la aplicación Microsoft Teams para que pueda asistir telemáticamente a la Junta General junto con las instrucciones precisas para realizar la conexión.
• Aquellos socios que asistan telemáticamente y tengan intención de formular intervenciones deberán remitirlos a la Sociedad con anterioridad al momento de constitución de la Junta General.

En Santa María la Real de Nieva (Segovia), a 22 de febrero de 2024. El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Enrique López Pozas Lanuza.