CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “BIO AMMO, S.L.” 22 FEBRERO 2024

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “BIO AMMO, S.L.”

El Consejo de Administración de “BIO AMMO, S.L.” (la “Sociedad”), de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias en vigor, ha acordado en su reunión de 22 de febrero de 2024 convocar a los socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 12 de marzo de 2024 en el domicilio social, sito en la Carretera Santa María la Real de Nieva a Nava de la Asunción, SG.342, Km 44, CP 40440, Santa María la Real de Nieva (Segovia), a las 11:30 horas, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

  1. Amortización de la vacante existente en el Consejo de Administración, como consecuencia de la no aceptación del cargo por parte de Torrblas, S.L., que pasará de estar compuesto por 5 miembros a estar compuesto por 4 miembros. Consecuente modificación de los artículos 19º y 23º de los estatutos sociales.
  2. Información detallada en relación con la situación económica en que se encuentra la Sociedad.
  3. Información detallada acerca de los términos y del estado de cumplimiento de los diferentes préstamos y créditos otorgados por los socios a favor de la Sociedad.
  4. Información detallada acerca de las patentes y otros derechos de propiedad industrial adquiridas por la Sociedad para la consecución del plan de negocio.
  5. Información detallada sobre el cumplimiento de la normativa de seguridad.
  6. Sometimiento a valoración de la Junta de posibles soluciones contractuales y/o legales para hacer frente a la situación económica de la Sociedad a propuesta del socio Torrblas, S.L.
  7. Medidas a adoptar a propuesta del Consejo de Administración.
  8. Ruegos y preguntas.
  9. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En relación con el Orden del Día previsto, se hacen constar los siguientes derechos de los Sres. Socios:

  • De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”), en relación con el punto 1º del Orden del Día, los socios podrán examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales.

Asistencia de los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria por medios telemáticos: al amparo de lo previsto en el artículo 15º de los Estatutos Sociales, el Órgano de Administración de la Sociedad ha decidido permitir a aquellos socios que así lo deseen la asistencia por medios telemáticos, en los términos que se establecen a continuación:

  • La asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
  • Los socios que deseen asistir telemáticamente a la Junta General deberán remitir, no más tarde de las 12:00 horas del día 11 de marzo de 2024, desde la cuenta de correo electrónico facilitada a la Sociedad, un correo electrónico a la siguiente dirección info@bioammo.es solicitando la asistencia telemática.
  • Con la finalidad de acreditar su identidad, los socios deberán acreditarse en la solicitud enviada mediante el Documento Nacional de Identidad Electrónico o una firma electrónica basada en un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre –Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM); o el Documento Nacional de Identidad (DNI), o el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
  • En todo caso, la Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los socios, o a quienes deseen asistir en representación de un socio, la documentación adicional que considere necesaria para comprobar su condición de socio o representante y garantizar así la autenticidad de su identidad y, en su caso, la validez de la representación.
  • Desde la Sociedad, y tras la correspondiente validación de la identidad del socio, así como, en su caso, de la validez de la representación, los asistentes estarán habilitados para poder asistir a la Junta General, para lo cual se le remitirá a la dirección de correo electrónico facilitada por el Socio a la Sociedad el correspondiente enlace de la aplicación Microsoft Teams para que pueda asistir telemáticamente a la Junta General junto con las instrucciones precisas para realizar la conexión.
  • Aquellos socios que asistan telemáticamente y tengan intención de formular intervenciones deberán remitirlos a la Sociedad con anterioridad al momento de constitución de la Junta General.

En Santa María la Real de Nieva (Segovia), a 22 de febrero de 2024. El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Enrique López Pozas Lanuza.

Jaume Rull Capllonch, tirador de BIOAMMO, 🏆SUBCAMPEÓN DEL MUNDO🏆

Nuestro tirador, Jaume Rull Capllonch, se ha convertido en SUBCAMPEÓN DEL MUNDO con SPECIAL HELICE 32g de BIOAMMO en el IX CAMPEONATO DEL MUNDO FAN 32 celebrado en Curitiba, Brasil.
Ha llegado por primera vez a un mundial y ha conseguido un segundo puesto en el barrage 25/25 + 9/10 + 10/10. Este resultado le ha permitido entrar en el barrage de la copa del mundo, en el que como el tirador recalca, solo tiran los mejores del mundo.
A pesar de no haber conseguido ese primer puesto, tanto Jaime como BIOAMMO estamos muy orgullosos de su clasificación.
«Formidables cartuchos», así mismo lo indica Jaime Rull: SPECIAL HELICE de BIOAMMO, calibre 12. Cartucho Premium T5 de 32 gramos especialmente diseñado para los tiradores de hélice más exigentes. Su taco fabricado específicamente para esta modalidad, combinado con pólvora de doble base y con perdigones de dureza media, hacen obtener los mejores resultados balísticos entre los 25 y los 35 metros.

Bioammo implementa abas ERP para un control ecoeficiente de sus operaciones

Bioammo, con sede en Santa María la Real de Nieva, Segovia, somos un destacado fabricante de cartuchos español que emplea materiales biodegradables en sus procesos, iniciando su actividad en 2019. Con más de 40 trabajadores y una oficina comercial en Estados Unidos, Bioammo está especialmente diseñada con la última tecnología y los procesos de fabricación punteros para producir cartuchos. Se han invertido más de 15 millones de euros para hacer de nuestra empresa, una de las mejores del mundo, con casi todas las facetas del proceso de producción controladas por ordenadores. Dentro de esta inversión y agitada expansión, Bioammo ha apostado por abas ERP para controlar de forma eficiente las operaciones diarias de la empresa y garantizar una calidad fantástica, un alto rendimiento y gran fiabilidad. 

Lo que hace especial a Bioammo es que algunos de los componentes usados en la fabricación de cartuchos, son 100% biodegradables y no contienen plásticos en absoluto. En la fábrica de Segovia se fabrican tanto los tacos como las vainas que se utilizan en los cartuchos y además, se seleccionan cuidadosamente los mejores componentes, como perdigones, pistones y pólvora. Actualmente, los cartuchos Bioammo son la opción más ecológica del mercado, ya que son fabricados con biopolímeros completamente compostables y biodegradables. Esto supone que, se transforman en biomasa sin dejar residuos tóxicos en la naturaleza.

Bioammo es una empresa joven y que tan sólo en unos años cuenta con grandes distribuidores en los países europeos, en Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido. En medio de esta proyección de crecimiento y en la búsqueda de una gestión y organización integral de la información de la empresa, Bioammo ha implementado el ERP de abas. Este sistema les permite registrar, analizar y evaluar los resultados de todos los procesos que llevan a cabo, incluyendo ventas, compras y fabricación, entre otros.

 

Software integral para la Planificación y Gestión de la fábrica

En el proceso de búsqueda de un ERP, Bioammo contactó con una empresa que ofrece soluciones MES, un software de control específico para el control de los procesos productivos. El propio proveedor tecnológico, al ver que realmente se necesitaba una opción integral de organización, monitorización y control de todos los procesos que ocurren en la fábrica, se recomendó la opción de combinar su solución MES con un ERP y, en concreto, la de abas ERP.

Se contactó con el ERP de abas, que se caracteriza por ser el software completo e industrial líder en Alemania, capaz de conectarse e intercambiar información con herramientas de terceros para así poder sacar lo mejor de ambos. Tras un largo proceso de decisiones se apostó por el ERP gracias a los motivos clave de profesionalidad y calidad. María Encinas, Directora de Calidad y Compras de Bioammo, así como la responsable de este proyecto, enumeró los motivos: la posibilidad de desarrollos adicionales, la gran profesionalidad y el soporte técnico, el conocimiento del entorno industrial, la continua formación y consultoría tecnológica y la honesta relación entre el precio del proyecto de implantación y la calidad.

“Creemos que hemos acertado totalmente con la elección de ABAS Ibérica con su ERP abas. A parte de la gran profesionalidad del equipo, estamos viendo que el estándar contempla todos los procesos fundamentales que se llevan a cabo en nuestra compañía. Por otro lado, el planteamiento de implantación estandarizado en 7 pasos nos parece una muy buena herramienta para que sea un éxito.”

María Encinas, responsable de la implantación en Bioammo.

 

Todos los ingredientes para llegar a ser líder internacional de cartuchos

El proyecto de digitalización tuvo 4 puntos vitales que abas ERP proporcionó según los departamentos que se deseaba optimizar y automatizar: Gestión de almacenes, planificación, producción y cálculo de costes. Con la gestión eficiente de almacenes abas ERP proporciona un control centralizado del inventario y flujos de mercancías. En el ámbito de planificación y producción integra módulos avanzados de planificación que ayudan a optimizar la gestión de la producción, compras y recursos. Otro de los puntos destacados en Bioammo fue la mayor precisión y transparencia en el cálculo de costes, al integrar datos de todos los departamentos involucrados en el proceso productivo, como compras, producción y almacén, el sistema facilita una visión holística de los costes reales de producción.

Bioammo somos una empresa con presencia internacional, que trabaja con clientes y proveedores en el extranjero. Uno de los retos que se presenta es: cómo gestionar continuamente las divisas, y es que desde el punto de vista financiero y técnico se generan dudas, por ejemplo: cómo se gestionan los tipos de cambio diarios, cómo se elaboran los distintos estados contables y en qué moneda, con un largo etcétera. abas ERP, con su módulo Multidivisa ayudó a esclarecer y directamente gestionar dudas. Algunos de los beneficios que ha aportado la herramienta son la emisión de facturas de clientes y recepción de facturas de proveedores en todas las monedas que necesite, en este caso el dólar americano; actualización y conversión automática de los tipos de cambio a través de una tabla de cambios vinculada al BCE y el cumplimiento de las obligaciones locales y la normativa vigente.

Al proporcionar una plataforma integrada que mejora la eficiencia operativa, la precisión de la información y la toma de decisiones mejoran de forma muy positiva en toda la empresa. La digitalización en estos departamentos es esencial para que Bioammo pueda crecer internacionalmente, adaptarse rápidamente a cualquier cambio del mercado de cartuchos, mejorar la competitividad y avanzar hacia una gestión más sostenible y eficiente.

“Tras varias reuniones con Bioammo nos quedó claro que su objetivo es convertirse en el líder mundial del mercado de cartuchos, dando una alternativa respetuosa con el medio ambiente. Desde ABAS Ibérica creemos y apostamos en el proyecto, así que con el erp industrial cubriremos la planta y los procesos de forma integral. Además, actuaremos como partners tecnológicos gracias a nuestra especialización y más de 40 años de experiencia en industria”

Alberto Martín, Sales Director de ABAS Ibérica.

Armeria Prieto diseña un cartucho de Alta Competición en conjunto con BIOAMMO.

Un objetivo claro: Crear el mejor cartucho de tiro del mercado.

 

En Segovia, a 18 de Julio de 2023.

 

Se trata de un cartucho de altas prestaciones con balísticas personalizadas y taco bio, diseñado conjuntamente entre el equipo técnico de Armería Prieto y el equipo de Ingenieros de BIOAMMO.

 

Es importante destacar que la colaboración entre Armería Prieto y BIOAMMO ha permitido unir la experiencia y conocimientos de ambos equipos, lo que se refleja en la calidad y desempeño del cartucho.

 

Con el objetivo de crear el mejor cartucho de tiro deportivo del mercado, se ha trabajado arduamente para ofrecer un cartucho cómodo para el tirador, con dispersiones perfectas y una extrema regularidad en las cargas. Este cartucho cuenta con la tecnología Soft Recoil de BIOAMMO y se carga con taco biodegradable y pólvora de doble base fabricada en EE. UU. garantizando el máximo confort para el tirador.

 

La gran ventaja de la pólvora de doble base de BIOAMMO es que no se ve afectada por las diferencias de temperatura. Independientemente de que el cartucho se dispare en climas de frio o de calor extremo, la presión del cartucho se mantendrá regular. BIOAMMO es el único fabricante europeo que utiliza esta gama de pólvoras premium de doble base.

 

Cabe recordar que BIOAMMO es el socio europeo del gigante americano Winchester Ammunition y que cuenta con la fábrica de cartuchería más moderna del mundo, con la última tecnología en maquinaria y un proceso innovador y pionero en el desarrollo de municiones de última generación.

 

El cartucho Smarci by BIOAMMO ya está disponible en todas las armerías del Grupo Prieto.

Para más información visita www.armeriaprieto.com

 

 

 

Bioammo y el SCI Iberian Chapter alcanzan un acuerdo de colaboración en pro de la conservación de la caza para las futuras generaciones.

Madrid, 22 de junio de 2023. BIOAMMO, empresa española pionera en la fabricación de municiones biodegradables de última generación, se complace en anunciar su acuerdo de colaboración con Safari Club Internacional Iberian Chapter (SCI Iberian Chapter).

 

Este acuerdo une a ambas entidades en su total compromiso con la conservación y sostenibilidad de la caza, asegurando un futuro próspero para esta actividad.

 

BIOAMMO se enorgullece de contar con el apoyo del Safari Club Internacional, una organización reconocida a nivel mundial por su defensa de la caza responsable y la conservación de la vida silvestre. Este respaldo es un testimonio de la calidad y el compromiso de BIOAMMO como empresa líder en la fabricación de municiones biodegradables de última generación.

 

 

Bioammo y SCI Iberian Chapter comprometidos con la caza

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios de BIO AMMO, S.L.

El Consejo de Administración de “BIO AMMO, S.L.” (la “Sociedad”), de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias en vigor, ha acordado en su reunión de 1 de junio de 2023 convocar a los socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de junio de 2023 en el domicilio social, sito en la Carretera Santa María la Real de Nieva a Nava de la Asunción, SG.342, Km 44, CP 40440, Santa María la Real de Nieva (Segovia), a las 12:00 horas, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del Órgano de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
  2. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
  3. Aprobación de la retribución de los miembros del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
  4. Cese y nombramiento de nuevos consejeros.
  5. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
  6. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En relación con el Orden del Día previsto, se hacen constar los siguientes derechos de los Sres. Socios:

  • Con carácter general, se hace constar el derecho de información del que son titulares los socios de acuerdo con lo previsto en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”), en su doble vertiente: (i) con anterioridad a la celebración de la Junta General, los socios podrán solicitar por escrito del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; y (ii) durante la celebración de la Junta General, los socios de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; y
  • De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 LSC, en relación con la aprobación de las Cuenta Anuales, se informa a todos los socios del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas efectuado con carácter voluntario por la Sociedad.

Asistencia de los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria por medios telemáticos: al amparo de lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, el Órgano de Administración de la Sociedad ha decidido permitir a aquellos socios que así lo deseen la asistencia por medios telemáticos, en los términos que se establecen a continuación:

  • La asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
  • Los socios que deseen asistir telemáticamente a la Junta General deberán remitir, no más tarde de las 12:00 horas del día 26 de junio de 2023, desde la cuenta de correo electrónico facilitada a la Sociedad, un correo electrónico a la siguiente dirección info@bioammo.es solicitando la asistencia telemática.
  • Con la finalidad de acreditar su identidad, los socios deberán acreditarse en la solicitud enviada mediante el Documento Nacional de Identidad Electrónico o una firma electrónica basada en un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre –Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM); o el Documento Nacional de Identidad (DNI), o el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
  • En todo caso, la Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los socios, o a quienes deseen asistir en representación de un socio, la documentación adicional que considere necesaria para comprobar su condición de accionista o representante y garantizar así la autenticidad de su identidad y, en su caso, la validez de la representación.
  • Desde la Sociedad, y tras la correspondiente validación de la identidad del socio, así como, en su caso, de la validez de la representación, los asistentes estarán habilitados para poder asistir a la Junta General, para lo cual se le remitirá a la dirección de correo electrónico facilitada por el Socio a la Sociedad el correspondiente enlace de la aplicación Microsoft Teams para que pueda asistir telemáticamente a la Junta General junto con las instrucciones precisas para realizar la conexión.
  • Aquellos socios que asistan telemáticamente y tengan intención de formular intervenciones deberán remitirlos a la Sociedad con anterioridad al momento de constitución de la Junta General.

En Santa María la Real de Nieva (Segovia), a 7 de junio de 2023. El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Enrique López Pozas Lanuza.

BIOAMMO y la RFEC juntos por la caza sostenible

¡Un paso histórico hacia la colaboración y el compromiso con la sostenibilidad en la caza!

 

Madrid, 9 de junio de 2023. Estamos muy orgullosos de compartir la emocionante noticia de que BIOAMMO y la Real Federación Española de Caza han unido fuerzas en un acuerdo de colaboración mediante el cual BIOAMMO se convierte en el patrocinador oficial de la Federación Española de Caza.

Este acuerdo representa un hito importante en nuestra misión conjunta de fomentar una caza responsable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

BIOAMMO, como empresa española y marca líder en la fabricación de municiones sostenibles de última generación, está comprometida con la conservación de la caza para las futuras generaciones.

La Real Federación Española de Caza, una prestigiosa institución reconocida por su compromiso con la preservación de las tradiciones cinegéticas y el cuidado de los ecosistemas comparte nuestra visión de un futuro en el que la caza y la conservación vayan de la mano.

Juntos, nos embarcaremos en proyectos innovadores para promover la importancia de la sostenibilidad y el respeto por la biodiversidad.

 

COMPROMISO TOTAL DE BIOAMMO CON EL SECTOR CINEGÉTICO

 

Este acuerdo simboliza la inquebrantable unión de BIOAMMO al sector de la caza siendo hoy más necesaria que nunca y se llevará a cabo mediante acciones conjuntas de comunicación, talleres de formación para jóvenes cazadores, cursos sobre municiones alternativas de última generación y competiciones para promover la actividad cinegética y deportiva tanto dentro como fuera del ámbito de la caza.

El objetivo de este acuerdo es fomentar los valores de la caza entre las nuevas generaciones y promover una actividad cinegética sostenible que frene y quite argumentos al animalismo y al ecologismo radical.

¡Te invitamos a unirte a nosotros en esta emocionante cruzada por la defensa de la caza! Juntos marcaremos la diferencia y sentaremos las bases para las generaciones futuras, donde la caza y la conservación sigan coexistiendo en armonía.

JUNTOS POR EL FUTURO DE LA CAZA

La segoviana BIOAMMO suministrará cartuchos biodegradables al gigante de la munición americano Winchester

La segoviana BIOAMMO suministrará cartuchos biodegradables al gigante de la munición americano Winchester

Gracias a esta operación, la compañía prevé fabricar este año 50 millones de cartuchos sostenibles por valor de 16 millones SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA (SEGOVIA), 16 Ene. (EUROPA PRESS) – La compañía segoviana Bioammo, pionera en la fabricación de cartuchos biocompostables de caza y tiro deportivo, ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento internacional tras haber firmado recientemente una alianza con la multinacional americana Olin Winchester LLC, el principal fabricante y …

Leer más: https://www.europapress.es/economia/noticia-segoviana-bioammo-suministrara-cartuchos-biodegradables-gigante-municion-americano-winchester-20230116142558.html

Convocatoria Junta General Extraordinaria Bio Ammo S.L. (18 Noviembre 2022)

 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “BIO AMMO, S.L.”

El Consejo de Administración de “BIO AMMO, S.L.” (la “Sociedad”), de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias en vigor, ha acordado en su reunión del 3 de noviembre de 2022 convocar a los socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el 18 de noviembre de 2022 en Domicilio social, Ctra. Santa Maria la Real de Nieva-Nava de la Asunción, Km. 44, a las 12:00 horas, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

  1. Aumento del capital social en la suma de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (36.364 €), mediante la creación de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO (36.364) participaciones sociales, de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una, todas ellas de la clase “B”, numeradas de la 328.274 a la 364.637, todas ellas de la clase “B”, que llevaran aparejada una prima de asunción individual de CIENTO NUEVE EUROS (109 €) por cada participación social, para que sean desembolsadas mediante nuevas aportaciones dinerarias.
  2. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales como consecuencia de la ampliación de capital acordada en el punto 1º anterior.
  3. Incorporación a la clase “B” de las 36.364 participaciones sociales numeradas de la 328.274 a la 364.637, ambos inclusive, creadas en la ampliación de capital con aportaciones dinerarias señalada en el punto 1º anterior, y aumento del importe total del dividendo preferente a percibir por las participaciones sociales de dicha clase “B” hasta la cifra de 13.667.532€. Consiguiente modificación del artículo 28º de los Estatutos Sociales.
  4. Modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales en lo que respecta a las mayorías reforzadas necesarias para la adopción de determinados acuerdos por parte de la Junta General que pasarán del actual 75% del capital social a dos tercios (2/3) del mismo.
  5. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
  6. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En relación con el Orden del Día previsto, se hacen constar los siguientes derechos de los Sres. Socios:

  • Con carácter general, se hace constar el derecho de información del que son titulares los socios de acuerdo con lo previsto en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”), en su doble vertiente: (i) con anterioridad a la celebración de la Junta General, los socios podrán solicitar por escrito del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; y (ii) durante la celebración de la Junta General, los socios de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
  • De conformidad con lo previsto en los artículos 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar en el domicilio social, así como pedir su entrega o envío gratuito, el Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la ampliación de capital, así como el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta.

Asistencia de los Sres. Socios a la Junta General Extraordinaria por medios telemáticos: al amparo de lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, el Órgano de Administración de la Sociedad, ha decidido que se permitirá a aquellos socios que así lo deseen la asistencia por medios telemáticos, en los términos que se establecen a continuación:

  • La asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
  • Los socios que deseen asistir telemáticamente a la Junta General deberán remitir, no más tarde de las 12:00 horas del día 16 de noviembre de 2022, desde la cuenta de correo electrónico facilitada a la Sociedad, un correo electrónico a la siguiente dirección info@bioammo.es solicitando la asistencia telemática.
  • Con la finalidad de acreditar su identidad, los socios deberán acreditarse en la solicitud enviada mediante el Documento Nacional de Identidad Electrónico o una firma electrónica basada en un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre –Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM); o el Documento Nacional de Identidad (DNI), o el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
  • En todo caso, la Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los socios, o a quienes deseen asistir en representación de un socio, la documentación adicional que considere necesaria para comprobar su condición de accionista o representante y garantizar así la autenticidad de su identidad y, en su caso, la validez de la representación.
  • Desde la Sociedad, y tras la correspondiente validación de la identidad del socio, así como, en su caso, de la validez de la representación, los asistentes estarán habilitados para poder asistir a la Junta General, para lo cual se le remitirá a la dirección de correo electrónico facilitada por el Socio a la Sociedad el correspondiente enlace de la aplicación Microsoft Teams para que pueda asistir telemáticamente a la Junta General junto con las instrucciones precisas para realizar la conexión.
  • Aquellos socios que asistan telemáticamente y tengan intención de formular intervenciones deberán remitirlos a la Sociedad con anterioridad al momento de constitución de la Junta General.

En Santa María la Real de Nieva (Segovia), a 3 de noviembre de 2022.

El Presidente del Consejo de Administración

 

 

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  1. Luis Enrique López Pozas Lanuza

Convocatoria Junta General Extraordinaria Bio Ammo S.L. (18 Noviembre 2022)

 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “BIO AMMO, S.L.”

El Consejo de Administración de “BIO AMMO, S.L.” (la “Sociedad”), de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias en vigor, ha acordado en su reunión del 3 de noviembre de 2022 convocar a los socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el 18 de noviembre de 2022 en Domicilio social, Ctra. Santa Maria la Real de Nieva-Nava de la Asunción, Km. 44, a las 12:00 horas, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

  1. Aumento del capital social en la suma de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (36.364 €), mediante la creación de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO (36.364) participaciones sociales, de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una, todas ellas de la clase “B”, numeradas de la 328.274 a la 364.637, todas ellas de la clase “B”, que llevaran aparejada una prima de asunción individual de CIENTO NUEVE EUROS (109 €) por cada participación social, para que sean desembolsadas mediante nuevas aportaciones dinerarias.
  2. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales como consecuencia de la ampliación de capital acordada en el punto 1º anterior.
  3. Incorporación a la clase “B” de las 36.364 participaciones sociales numeradas de la 328.274 a la 364.637, ambos inclusive, creadas en la ampliación de capital con aportaciones dinerarias señalada en el punto 1º anterior, y aumento del importe total del dividendo preferente a percibir por las participaciones sociales de dicha clase “B” hasta la cifra de 13.667.532€. Consiguiente modificación del artículo 28º de los Estatutos Sociales.
  4. Modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales en lo que respecta a las mayorías reforzadas necesarias para la adopción de determinados acuerdos por parte de la Junta General que pasarán del actual 75% del capital social a dos tercios (2/3) del mismo.
  5. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
  6. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En relación con el Orden del Día previsto, se hacen constar los siguientes derechos de los Sres. Socios:

  • Con carácter general, se hace constar el derecho de información del que son titulares los socios de acuerdo con lo previsto en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”), en su doble vertiente: (i) con anterioridad a la celebración de la Junta General, los socios podrán solicitar por escrito del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; y (ii) durante la celebración de la Junta General, los socios de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
  • De conformidad con lo previsto en los artículos 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar en el domicilio social, así como pedir su entrega o envío gratuito, el Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la ampliación de capital, así como el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta.

Asistencia de los Sres. Socios a la Junta General Extraordinaria por medios telemáticos: al amparo de lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, el Órgano de Administración de la Sociedad, ha decidido que se permitirá a aquellos socios que así lo deseen la asistencia por medios telemáticos, en los términos que se establecen a continuación:

  • La asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
  • Los socios que deseen asistir telemáticamente a la Junta General deberán remitir, no más tarde de las 12:00 horas del día 16 de noviembre de 2022, desde la cuenta de correo electrónico facilitada a la Sociedad, un correo electrónico a la siguiente dirección info@bioammo.es solicitando la asistencia telemática.
  • Con la finalidad de acreditar su identidad, los socios deberán acreditarse en la solicitud enviada mediante el Documento Nacional de Identidad Electrónico o una firma electrónica basada en un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre –Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM); o el Documento Nacional de Identidad (DNI), o el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
  • En todo caso, la Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los socios, o a quienes deseen asistir en representación de un socio, la documentación adicional que considere necesaria para comprobar su condición de accionista o representante y garantizar así la autenticidad de su identidad y, en su caso, la validez de la representación.
  • Desde la Sociedad, y tras la correspondiente validación de la identidad del socio, así como, en su caso, de la validez de la representación, los asistentes estarán habilitados para poder asistir a la Junta General, para lo cual se le remitirá a la dirección de correo electrónico facilitada por el Socio a la Sociedad el correspondiente enlace de la aplicación Microsoft Teams para que pueda asistir telemáticamente a la Junta General junto con las instrucciones precisas para realizar la conexión.
  • Aquellos socios que asistan telemáticamente y tengan intención de formular intervenciones deberán remitirlos a la Sociedad con anterioridad al momento de constitución de la Junta General.

En Santa María la Real de Nieva (Segovia), a 3 de noviembre de 2022.

El Presidente del Consejo de Administración

 

 

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  1. Luis Enrique López Pozas Lanuza