Convocatoria Junta General Extraordinaria Bio Ammo S.L. (18 Noviembre 2022)

 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “BIO AMMO, S.L.”

El Consejo de Administración de “BIO AMMO, S.L.” (la “Sociedad”), de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias en vigor, ha acordado en su reunión del 3 de noviembre de 2022 convocar a los socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el 18 de noviembre de 2022 en Domicilio social, Ctra. Santa Maria la Real de Nieva-Nava de la Asunción, Km. 44, a las 12:00 horas, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

1. Aumento del capital social en la suma de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (36.364 €), mediante la creación de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO (36.364) participaciones sociales, de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una, todas ellas de la clase “B”, numeradas de la 328.274 a la 364.637, todas ellas de la clase “B”, que llevaran aparejada una prima de asunción individual de CIENTO NUEVE EUROS (109 €) por cada participación social, para que sean desembolsadas mediante nuevas aportaciones dinerarias.
2. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales como consecuencia de la ampliación de capital acordada en el punto 1º anterior.
3. Incorporación a la clase “B” de las 36.364 participaciones sociales numeradas de la 328.274 a la 364.637, ambos inclusive, creadas en la ampliación de capital con aportaciones dinerarias señalada en el punto 1º anterior, y aumento del importe total del dividendo preferente a percibir por las participaciones sociales de dicha clase “B” hasta la cifra de 13.667.532€. Consiguiente modificación del artículo 28º de los Estatutos Sociales.
4. Modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales en lo que respecta a las mayorías reforzadas necesarias para la adopción de determinados acuerdos por parte de la Junta General que pasarán del actual 75% del capital social a dos tercios (2/3) del mismo.
5. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
6. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En relación con el Orden del Día previsto, se hacen constar los siguientes derechos de los Sres. Socios:

• Con carácter general, se hace constar el derecho de información del que son titulares los socios de acuerdo con lo previsto en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”), en su doble vertiente: (i) con anterioridad a la celebración de la Junta General, los socios podrán solicitar por escrito del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; y (ii) durante la celebración de la Junta General, los socios de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
• De conformidad con lo previsto en los artículos 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar en el domicilio social, así como pedir su entrega o envío gratuito, el Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la ampliación de capital, así como el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta.

Asistencia de los Sres. Socios a la Junta General Extraordinaria por medios telemáticos: al amparo de lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, el Órgano de Administración de la Sociedad, ha decidido que se permitirá a aquellos socios que así lo deseen la asistencia por medios telemáticos, en los términos que se establecen a continuación:

• La asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
• Los socios que deseen asistir telemáticamente a la Junta General deberán remitir, no más tarde de las 12:00 horas del día 16 de noviembre de 2022, desde la cuenta de correo electrónico facilitada a la Sociedad, un correo electrónico a la siguiente dirección info@bioammo.es solicitando la asistencia telemática.
• Con la finalidad de acreditar su identidad, los socios deberán acreditarse en la solicitud enviada mediante el Documento Nacional de Identidad Electrónico o una firma electrónica basada en un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre –Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM); o el Documento Nacional de Identidad (DNI), o el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
• En todo caso, la Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los socios, o a quienes deseen asistir en representación de un socio, la documentación adicional que considere necesaria para comprobar su condición de accionista o representante y garantizar así la autenticidad de su identidad y, en su caso, la validez de la representación.
• Desde la Sociedad, y tras la correspondiente validación de la identidad del socio, así como, en su caso, de la validez de la representación, los asistentes estarán habilitados para poder asistir a la Junta General, para lo cual se le remitirá a la dirección de correo electrónico facilitada por el Socio a la Sociedad el correspondiente enlace de la aplicación Microsoft Teams para que pueda asistir telemáticamente a la Junta General junto con las instrucciones precisas para realizar la conexión.
• Aquellos socios que asistan telemáticamente y tengan intención de formular intervenciones deberán remitirlos a la Sociedad con anterioridad al momento de constitución de la Junta General.

En Santa María la Real de Nieva (Segovia), a 3 de noviembre de 2022.

El Presidente del Consejo de Administración

 

 

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1. Luis Enrique López Pozas Lanuza